115280, г. Москва,
1-й Автозаводский проезд,
д. 4, к. 1
inform@gradient-alpha.ru
Градиент Альфа в СМИ

Человек, разоривший Подмосковье: Во Франции задержан экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов

11.07.2013
Автор: Пресс-служба Градиент Альфа

Цветков Виталий Витальевич
Руководитель информационно-аналитического отдела
Комментарий Виталия Цветкова на портале «Профиль.ру»

«Профиль»

Его обвиняют в грандиозных махинациях с бюджетными деньгами. Но предстанет ли он перед российским судом?

В минувшие выходные во французском курортном местечке Сен-Тропе был задержан человек, имя которого не очень хорошо известно широкой российской публике. А между тем речь идет о личности примечательной — бывшем министре финансов Московской области Алексее Кузнецове. Он автор или, может быть, соавтор финансовых схем, которые в 2008 году привели к фактическому банкротству один из ключевых регионов РФ. И если бы не многомиллиардные вливания из федерального бюджета, то дефолт Московской области прогремел бы на весь мир не хуже банкротства банка Lehman Brothers. «Виновник торжества» тогда тихо уехал на Запад, где не особенно и скрывался, несмотря на возбужденные против него на родине уголовные дела. По сообщениям некоторых СМИ, он даже встречался за границей с представителями отечественного истеблишмента и давал интервью. И на этот раз, судя по всему, Алексей Кузнецов не ожидал никакого подвоха — на это, в частности, указывает тот факт, что экс-чиновник остановился во французском отеле под своим настоящим именем. И тут вдруг — на тебе! Теперь российской Фемиде, которая разыскивала беглого министра, прямо скажем, вяло, без огонька, придется везти его в Россию и здесь судить. К каким разоблачениям это в конечном итоге приведет, можно сегодня только догадываться.

Удивительная история «частно-государственного партнерства», стоившая бюджету одного из крупнейших субъектов РФ миллиарды рублей, берет начало на рубеже веков. В 2000 году на выборах губернатора Московской области победил генерал Борис Громов, который вскоре назначил Алексея Кузнецова и.о. министра, а затем и полноправным министром финансов правительства области. В 2004 году Кузнецов становится уже первым заместителем председателя правительства региона — министром финансов. Примечательно уже то, что высокое назначение в одном из важнейших российских регионов получил человек с, мягко говоря, неоднозначной бизнес-карьерой. «Еще до утверждения в должности министра финансов Московской области Алексей Кузнецов имел скандальное прошлое, — говорит старший юрист юридической группы «Яковлев и партнеры» Роберт Смирнов. — Когда он был топ-менеджером Инкомбанка, его фамилия значилась в списке фигурантов дела о незаконном присвоении средств этой финансовой организации, обанкротившейся в результате кризиса 1998 года». Юрфирма Смирнова представляла интересы кредиторов в суде во время банкротства Инкомбанка, занимавшего в то время второе место в России после Сбербанка.

Существуют различные версии, каким образом банкир получил столь высокое назначение на госслужбе. Сам Кузнецов рассказывал, что его пригласил на работу вице-премьер областного правительства Михаил Бабич (ныне занимает пост полпреда президента в Приволжском ФО. — //«Профиль»//), который тогда курировал финансы в областном правительстве. В некоторых досье-справках в качестве инициатора назначения фигурирует президентская администрация. А кто-то осторожно упоминает неких спонсоров избирательной кампании Громова. Как бы то ни было, но за короткое время Алексей Кузнецов произвел полную перестройку финансовой системы Московской области и создал принципиально новую схему финансирования инвестпроектов региона.

Алексей Кузнецов вывел инвестпроекты за рамки бюджета Московской области. Центром управления внебюджетными инвестициями стала особая структура — ОАО «Московская инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), зарегистрированная в 2000 году в городе Дмитрове. Она на 100% принадлежала Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ. МОИТК привлекала деньги на рынке, строила объекты, но с долгами потом рассчитывался областной бюджет. Постепенно была выстроена целая система внебюджетного финансирования областного строительства, в которую вошло множество дочерних компаний, принадлежавших полностью или частично правительству Московской области. Все они получили право самостоятельного финансирования инвестиционных программ. Стратегическим партнером Московской области стало российское подразделение зарегистрированного в США холдинга RIGroup, контролировавшегося женой Кузнецова Жанной Буллок. Фактически Российская инвестиционная группа («РИГ-групп») стала центром аккумулирования прибыли во всей схеме.

С 2000 года фирма Буллок начала приобретать крупные земельные участки в Московской области и строить там супермаркеты, коттеджные поселки и т.д. Кроме того, ее девелоперские компании стали заказчиком строительства — на бюджетные деньги — более 60 социальных и спортивных объектов и региональных бизнес-центров. Наиболее известными проектами «РИГ-групп» были коттеджные поселки «Павловская слобода», «Фрунзевец» и «Поливаново», сети торговых комплексов «Счастливая 7Я» (19 объектов) и «Торговые ряды», сеть бизнес-центров RIGroup Plaza, офисный комплекс «Два капитана» и спортивный курорт «Сорочаны».

Однако удаление инвестпроектов за рамки областного бюджета вывело их и из-под контроля, из-под нормативных актов, регулирующих бюджетную деятельность. Это сделало возможным привлечение подрядчиков для строительства на внеконкурсной основе. Таким образом была создана схема, позволявшая зарабатывать не на результатах работы, а на издержках — за счет завышения смет и прочих механизмов изъятия денег из бюджета, которые принято называть распилом.

Помимо девелоперского бизнеса супруга экс-чиновника Жанна Буллок занималась и финансовыми операциями. Так, находившаяся в составе «РИГ-групп» ИФК «РИГрупп-Финанс» выступала организатором выпусков облигаций «дочек» областного правительства. В «империю» входил и Московский залоговый банк, приобретенный в 2005 году и превращенный в региональный казначейский центр. В нем были открыты счета предприятий, задействованных в финансовой схеме Кузнецова. Этот же банк выступал платежным агентом по основным операциям на рынке ценных бумаг этих предприятий. В «РИГ-групп» также входила аудиторско-консалтинговая компания «Совтекс», которая была аудитором и оценщиком тех же самых госпредприятий. Таким образом, сказать, где заканчивался бизнес «РИГ-групп» и начинались финансовые операции Московской области, сложно. Был ли изначально у создателя такой модели государственно-семейного партнерства Алексея Кузнецова умысел на хищение бюджетных средств? Или он рассчитывал, что в условиях продолжавшегося инвестиционного бума сможет в конце концов свести концы с концами? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Однако в 2008 году, как говорят американцы, «музыка прекратила играть».

Первый сигнал о надвигающей катастрофе поступил еще до кризиса, в июне 2008-го, когда Россия формально была островком спокойствия. Тогда произошла задержка выплат по облигациям ведущего пассажирского перевозчика Московской области компании «Мострансавто». А спустя месяц Алексей Кузнецов покинул пост министра финансов Московской области и отбыл в направлении США, где у него был вид на жительство. Вскоре стало ясно, что Подмосковье оказалось на грани дефолта. Долговое бремя региона составляло 176 млрд рублей, включая 50 млрд рублей обязательств дочерних предприятий области. В конце 2008-го агентство Standard & Poor’s объявило о снижении долгосрочных кредитных рейтингов Московской области с В— до SD (выборочный дефолт). Таким образом область стала первым российским регионом, в отношении которого был официально употреблен термин «дефолт». Федеральному правительству пришлось срочно спасать регион, выделив ему 44 млрд рублей кредитов. 12 августа 2009 года правительство области приняло решение о ликвидации МОИТК, задолженность которой оценивалась в 50 млрд рублей, из них прямой долг банкам — 24 млрд рублей. В сентябре 2009-го арбитражный суд признал компанию банкротом. Долг «РИГ-групп» к тому времени составлял 29,6 млрд рублей, в том числе около 23 млрд рублей — структурам подмосковных властей. В августе 2008 года в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи с использованием должностных полномочий нескольких десятков гектаров земли под застройку компаниям, аффилированным с «РИГ-групп». В рамках расследования Росприроднадзору было поручено организовать взаимодействие со следственным комитетом МВД и Генпрокуратурой. Жанна Буллок тогда упоминалась просто как жена Кузнецова и первое лицо компании, попавшей в поле зрения правоохранительных органов.

В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных незаконным путем: его заподозрили в организации хищения через МОИТК 3,5 млрд рублей, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ. Фигурантами этого дела также стали бывший гендиректор МОИТК Владислав Телепнев (он же бывший замначальника управления инвестиций Минфина Московской области) и начальник отдела организации финансирования государственных программ МОИТК Светлана Шаталина. «По версии следствия, Кузнецов возглавлял преступную группировку, стоявшую у истоков создания искусственной задолженности муниципальных образований перед различными предприятиями ЖКХ. Права требования на долги муниципальных образований уступались различным фирмам-однодневкам, которые, в свою очередь, продавали долги коммерческим банкам. Банки обращались за выплатами в муниципальные образования, а муниципальные власти, не имея необходимых денежных средств, оформляли кредиты в этих же самых банках. Кредиты затем погашались правительством Московской области из бюджетных средств», — рассказывает Роберт Смирнов. Таким образом, по версии следствия, искусственно созданная задолженность за услуги ЖКХ оседала на счетах подконтрольных Алексею Кузнецову компаний. Затем деньги выводились за рубеж. «В результате действий данной преступной группировки пострадали бюджеты Чеховского, Клинского, Химкинского, Пушкинского, Ногинского, Люберецкого и Шатурского районов Московской области на общую сумму 3,5 млрд рублей», — добавляет юрист. В марте 2010 года СК при МВД возбудило против Кузнецова еще одно дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба, нанесенных бюджету Московской области, была оценена уже в 27 млрд рублей. Выяснилось, что группой лиц, возглавляемой Кузнецовым, путем реализации различных финансовых схем было организовано системное хищение бюджетных средств. Их разработчиком и одним из основных участников стал первый зам Кузнецова, его партнер и близкий друг Валерий Носов, с которым он работал еще в Инкомбанке. Кроме бывшего министра Подмосковья и его зама фигурантами дела стали Жанна Буллок и председатель совета директоров ИФК «РИГрупп-финанс», второе лицо в «РИГ-групп», Дмитрий Котляренко. Следствие доказало, что преступная группа похитила часть имущества, принадлежащего МОИТК (Валерий Носов возглавлял совет директоров МОИТК, а Кузнецов курировал его работу). Для этого была создана компания «Росвеб», куда и были переведены похищенные активы. Изначально «Росвеб» являлся «дочкой» МОИТК, но через череду допэмиссий достался «РИГ-групп», хотя фактически оплата за приобретенные акции не производилась. В результате МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области на сумму более 2,6 млрд. рублей.

Параллельно с этим Кузнецов и Носов давали указания руководству МОИТК выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллок и Котляренко. За полтора года было выдано «в долг» более 25 млрд рублей, что и привело МОИТК к банкротству.

«Но и это далеко не весь список преступлений, которые расследуются сегодня, правда, информации по ним в открытых источниках не так уж и много в связи с охраной тайны следствия, — рассказывает Роберт Смирнов. — В общей сложности по версии Счетной палаты господин Кузнецов сумел присвоить себе около 90 млрд рублей за время несения государственной службы».

В декабре 2008 года был арестован Владислав Телепнев, за ним последовала Светлана Шаталина и генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель. Затем были взяты под стражу Валерий Носов и Дмитрий Котляренко. Трое из фигурантов дела Кузнецова уже осуждены. Людмила Бездель получила шесть лет условно, а Дмитрий Котляренко — три года колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей. Их обвинили в мошенничестве, совершенном в составе преступной группы. Котляренко, имевший российско-американское гражданство, скрывался от следствия на Кипре и был экстрадирован в апреле 2011 года. Валерия Носова осенью 2012 года приговорили к четырем годам колонии-поселения за вымогательство 80 млн рублей у акционера фирмы «Энергоконсалтинг». Однако это не помешало следствию продолжить в отношении него расследование по другим эпизодам. Как заявил на прошлой неделе официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы — Валерия Носова, Вячеслава Телепнева и Елены Кузнецовой (сестры Алексея Кузнецова, экономиста ООО «НЭС-Финанс») — завершено, и в настоящее время полследственные знакомятся с материалами уголовного дела. Всех троих обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации средств, полученных преступным путем.

Вячеслав Телепнев сейчас находится под подпиской о невыезде. Меру пресечения ему изменили, когда истек максимально разрешенный срок ареста. Елена Кузнецова также находится под подпиской о невыезде. Дело в отношении Светланы Шаталиной в 2011 году было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Тяжелее других пришлось Валерию Носову. Следователи сочли, что условия содержания на поселении слишком мягкие, и Носов при желании может скрыться. Учитывая то обстоятельство, что жена и дети Носова проживают в Великобритании, суд согласился с доводами следствия и 21 июня перевел бывшего чиновника в СИЗО. Жена Кузнецова (по некоторым сведениям, уже бывшая) Жанна Буллок, по данным СК РФ, в настоящее время находятся в розыске, правда, нам так и не пояснили, в каком — федеральном или международном.

Сам Алексей Кузнецов долго время оставался этаким неуловимым Джо. Он спокойно разгуливал на свободе и пересекал государственные границы. Хотя в июле 2011 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, а позже чиновник был объявлен в розыск по линии Интерпола. С Интерполом вообще вышла загадочная история. Еще в 2009 году представители МВД утверждали, что Кузнецов и Буллок объявлены в международный розыск, но позднее блогер Алексей Навальный обнаружил, что в списках лиц, разыскиваемых Интерполом, экс-министр и его жена не значатся. После этого власти, видимо, вынуждены были направить-таки запрос в Интерпол, и в прошлые выходные Кузнецов был наконец взят под стражу во Франции.

Некоторые эксперты объясняют такие странные поиски Кузнецова наличием у него высоких покровителей в российском истеблишменте. «История Кузнецова вообще поразительна. Этот замечательный чиновник в буквальном смысл ограбил и обанкротил один из самых богатых субъектов федерации, — размышляет в своем блоге Алексей Навальный. — Ни у одного человека обладающего хоть граммом интеллекта нет ни малейших сомнений в том, что мистер Кузнецов никогда не смог бы исполнять свои милые трюки без прямого участия вышестоящих региональных и федеральных чиновников — в первую очередь бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова, тихо сидящего сейчас депутатом «Единой России» в Госдуме. Понятное дело, что никто не горел желанием задерживать Кузнецова, и он долгие годы не просто открыто жил во Франции, но и весело тусил в Куршевеле с чиновниками, в том числе и силовиками». По мнению одного из крупных российских банкиров, у Кузнецова действительно была солидная «крыша». «Он делился с чиновниками высшего ранга и начальниками силовых ведомств. Плюс у него были «единомышленники» в правительстве региона, это позволило ему откупиться» во время побега из России, — говорит собеседник «Профиля». Сейчас влияние этих господ ослабло, считает банкир, а у раскрутки этого забытого дела, наоборот, появились заинтересованные лица из руководства страны. «Если ориентироваться на один из основополагающих принципов римского права «ищи, кому выгодно», то задержание бывшего чиновника накануне выборов в Подмосковье, безусловно, на руку врио губернатора Московской области Андрею Воробьеву. Показательное и резонансное задержание позволит позиционировать фаворита предвыборной гонки как борца с коррупцией, не намеренного мириться со злоупотреблениями предшественников и попадающего в общий тренд по «национализации элит», — добавляет руководитель информационно-аналитического отдела аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Виталий Цветков.

Кандидат в губернаторы Московской области от ЛДПР Максим Шингаркин тоже считает, что арест Кузнецова сыграет на руку кандидату от партии власти Андрею Воробьеву, и добавляет: «Я, как житель Подмосковья, конечно же, рад, что будет наказан человек, создавший систему вывода финансовых ресурсов из-под юрисдикции Московской области, и будут созданы условия для возврата украденного им имущества».

«Показательно, что арест произошел после встречи Александра Бастрыкина (руководителя СК РФ. — //«Профиль»//) с руководителем национальной полиции Франции, где, в том числе, поднимался вопрос о взаимодействии в сфере международного розыска, — размышляет управляющий партнер консалтинговой компании TaxArt Group Александр Масгутов. — Полагаю, что указанное дело ввиду общественного резонанса вокруг него, личности фигуранта и размера причиненного ущерба потребовало личного контроля руководства СК РФ и соответствующих международных согласований, санкционирующих арест подозреваемого. Это распространенная практика международного сотрудничества в данной сфере». Но есть и другая версия произошедшего: Кузнецов был задержан вопреки желанию российской стороны. «Экс-министра финансов Московской области задержали «запоздало», так как в базе на розыск он появился только несколько месяцев назад, виной тому «разгильдяйство» сотрудников правоохранительных органов», — напоминает управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. И, возможно, фамилия экс-министра там бы и не появилась, если бы не активная деятельность Навального. «В течение четырех лет СК РФ при открытых уголовных делах не собирался его искать, а теперь, раз Интерпол задержал, приходится изображать торжество правосудия», — говорит один из собеседников «Профиля», комментируя сообщения о желании силовиков скорейшим образом экстрадировать Кузнецова в Россию. Он полагает, что экс-чиновник — лишь звено большой цепочки высокопоставленных коррупционеров из бывшего окружения Бориса Громова, которым поимка беглого экс-министра явно не нужна. Впрочем, на бюрократические процедуры, необходимые для передачи задержанного, может уйти почти год — такова международная практика. А за это время скандал утихнет, и Кузнецов останется во Франции, где будет выпущен на свободу. Кандидат в губернаторы Московской области от партии «Яблоко» Геннадий Гудков полагает, что поимка Кузнецова – скорее, результат пристального внимания к ходу этого дела, а не усилий правоохранителей. Что же касается Андрея Воробьева, то для него эта история, по мнению Геннадия Гудкова, не очень выгодна, поскольку и Воробьев, и бывшие руководители области представляют одну и ту же партию.

Сам Андрей Воробьев заявил только, что власти Подмосковья надеются вернуть в бюджет средства, похищенные при экс-министре финансов. «Мы считаем, что эти деньги должны пойти на развитие региона», — сказал он. На прошлой неделе стало известно, что в России было арестовано имущество Алексея Кузнецова. Список оказался невелик: восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля. Этого вряд ли хватит, чтобы возместить нанесенный области ущерб.

«Один показательный пример хорошо раскрывает суть мошеннических операций, в которых сегодня обвиняют Алексея Кузнецова и его сообщников, — рассказывает Виталий Цветков. — До окончания следствия и решения суда не буду называть конкретный город, регион, компании и фамилии». В этой схеме правительство области, один из городов региона и девелоперская компания, возглавляемая «чьей-то родственницей», заключают трехсторонний инвестиционный контракт на строительство в городе бизнес-центра. За 10% от суммы инвестконтракта город выделяет девелоперу участок, а тот строит на нем объект на средства «дочек» регионального правительства в рамках реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов. Но в процессе строительства изначально заявленная стоимость работ многократно возрастает, например, за счет привлечения якобы стороннего соинвестора, который якобы выделяет девелоперу дополнительные средства. «Проще говоря, деньги, даже если они и были, перекладываются из одного кармана этого холдинга в другой, а стоимость строительства бизнес-центра при этом возрастает», — объясняет Виталий Цветков. Затем город решает выкупить этот бизнес-центр у девелопера, желая во благо населения расположить в нем городскую администрацию, регистрационную палату, БТИ и прочие нужные жителям организации. Для этих целей привлекается кредит у тех же «дочек» регионального правительства, ответственных за инфраструктурные проекты. А если его не хватает — берутся банковские кредиты, поручителями по которым являются региональные «дочки» и расплачиваться по которым в конечном итоге приходится бюджету региона. «В результате осуществления таких операций в массовом порядке девелоперская компания «чьей-то родственницы» процветает, а регион и города, ввязавшиеся в эти схемы по воле своих руководителей, терпят колоссальные убытки и едва не объявляют дефолт», — резюмирует Виталий Цветков.

 

Ведомости

Кадровое Дело

Belwest

Деловая россия

Мое дело
 

Ведомости

Кадровое Дело

Belwest