Заседание в ТПП РФ посвященное выработке решений для противостояния мошенническим схемам

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

17 мая состоялось заседание в ТТП РФ на тему: «Выработка решений для противостояния мошенническим схемам, в связи с участившимися случаями хищения имущества у физических и юридических лиц. Инструменты системы комплаенс в противодействии с мошенничеством».

Заседание прошло с участием широкого круга экспертов, первых лиц организаций, представителей государственных органов и руководителей общественных организаций.

С докладом на тему “Налоговые риски потерпевших в результате финансового мошенничества-разбор примеров” выступил председатель совета директоров АКГ “Градиент Альфа” Гагарин Павел Александрович.

Мошеннические схемы, создающие неправомерные налоговые обязательства для потерпевших

• Выставление подложных налоговых деклараций 3-НДФЛ от фирм-однодневок как налоговых агентов физлица-получателя дохода. Описание проблемы, решение, законодательная инициатива;
• Регистрация технической компании на похищенный паспорт с последующим снятием наличных и оформлением 3-НДФЛ на потерпевшего. Описание проблемы и решение.

Неправомерные действия недобросовестных сотрудников территориальных ИФНС:

• Неправомерное «обнуление» вычетов по НДС у добросовестного налогоплательщика с последующей «перепродажей» этих вычетов техническим компаниям;
• Многократное дублирование доначислений НДС в одной «цепочке» контрагентов;
• Штрафные санкции в отношении банка, «создавшего условия невозможности исполнения требования ФНС по уплате недоимки предприятием-налогоплательщиком – клиентом банка». Анализ ситуации, решение, предложение по предупреждению и урегулированию подобного рода проблем;
• Нарушение регламентов, процедур и прав налогоплательщиков в процессе налоговых проверок с целью продемонстрировать мнимую эффективность проверяющих. Предложения по урегулированию подобных ситуаций.