Заседание в ТПП РФ посвященное выработке решений для противостояния мошенническим схемам

17 мая состоялось заседание в ТТП РФ на тему: «Выработка решений для противостояния мошенническим схемам, в связи с участившимися случаями хищения имущества у физических и юридических лиц. Инструменты системы комплаенс в противодействии с мошенничеством».

Заседание прошло с участием широкого круга экспертов, первых лиц организаций, представителей государственных органов и руководителей общественных организаций.

С докладом на тему «Налоговые риски потерпевших в результате финансового мошенничества-разбор примеров» выступил председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа» Гагарин Павел Александрович.

Мошеннические схемы, создающие неправомерные налоговые обязательства для потерпевших

• Выставление подложных налоговых деклараций 3-НДФЛ от фирм-однодневок как налоговых агентов физлица-получателя дохода. Описание проблемы, решение, законодательная инициатива;
• Регистрация технической компании на похищенный паспорт с последующим снятием наличных и оформлением 3-НДФЛ на потерпевшего. Описание проблемы и решение.

Неправомерные действия недобросовестных сотрудников территориальных ИФНС:

• Неправомерное «обнуление» вычетов по НДС у добросовестного налогоплательщика с последующей «перепродажей» этих вычетов техническим компаниям;
• Многократное дублирование доначислений НДС в одной «цепочке» контрагентов;
• Штрафные санкции в отношении банка, «создавшего условия невозможности исполнения требования ФНС по уплате недоимки предприятием-налогоплательщиком – клиентом банка». Анализ ситуации, решение, предложение по предупреждению и урегулированию подобного рода проблем;
• Нарушение регламентов, процедур и прав налогоплательщиков в процессе налоговых проверок с целью продемонстрировать мнимую эффективность проверяющих. Предложения по урегулированию подобных ситуаций.